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微信支付、支付宝均对火币网发函 要求火币网下架OT

作者:贝投-贝投体育-贝投官网      发布时间:2020-02-26 13:04:15

  腾讯加强相关监测:支付宝关闭约3000个账户

  早在2017年9月份,七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中规定:各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务,不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告。

  作为最主流的第三方支付渠道,蚂蚁金服和财付通方面均表达了目前在防范虚拟货币风险方面所做的工作。

  蚂蚁金服支付宝方面回复称,支付宝坚决拒绝为虚拟币网站提供收单服务。目前所排查到的虚拟币交易平台,支付宝均未提供收单服务。“如果发现已接入商户有涉及虚拟币交易的行为,也会发现一起,清退一起。针对有平台违规使用支付宝logo的行为,也将采取法律手段。”

  根据支付宝方面提供给的数据显示,目前支付宝已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。支付宝方面强调,对于违规使用支付宝进行虚拟币交易的用户,支付宝一旦查实,将会对账户进行限制收款等处罚。

  据悉,早在2018年8月份,支付宝方面就曾表示,对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取暂时限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

  此次,腾讯也明确表示,在支付渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括:“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

  另外,腾讯方面称,腾讯一直以来对各种ICO乱象保持高度警惕,并开展了专项行动加强信息渠道管理。据了解,目前腾讯已经分别对部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,进行阶梯式处罚,限制功能甚至帐号被永久封停。目前,在大型专项清理工作中,腾讯持续加强公开渠道和用户举报等多场景下的相关内容监测。

  腾讯相关负责人强调,“早在2018年1月份,腾讯就发出声明《腾讯:杜绝“虚拟货币”非法金融活动》,明确表示,针对境内外ICO代币发行、虚拟货币交易等非法金融活动一直秉持坚决不提供相关服务的原则,包括不提供相关支付通道、广告宣传服务等业务,对平台发现及用户举报的违规行为,会第一时间采取相应的措施。我们呼吁广大用户认清境内外ICO与虚拟货币交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。”

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